El ex CEO de la aerolínea describe al juez varios movimientos entre 2021 y 2023 en entidades caribeñas con destino final en Banca Amiga, una entidad sospechosa de blanqueo en Venezuela
La aerolínea Plus Ultra transfirió cuatro millones de dólares al banco venezolano Bancamiga tras recibir el rescate del Gobierno y transitar antes los fondos por otras dos entidades caribeñas. Así lo describe el entonces máximo ejecutivo de la aerolínea, Roberto Roselli, en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Se trata de una respuesta a la petición del juez instructor del llamado 'caso Zapatero' sobre los movimientos de dinero en el exterior que practicó Plus Ultra tras recabar un rescate público de 53 millones, que aún no ha devuelto. Según Roselli, el 31 de enero de 2023 «se transfiere el saldo total de Commonwealth de 4 millones de dólares a la cuenta de Plus Ultra en Venezuela de Banca Amiga [conocida como Bancamiga en el país caribeño]».
Commonwealth, desconocido en España, es un banco con sede en el entonces paraíso fiscal de Dominica donde la aerolínea tenía inmovilizado dinero como garantía de pago a un extraño crédito concedido por la entidad financiera panameña Panacorp. Y Bancamiga está considerado el sexto banco de Venezuela y ha sido sometido a investigaciones por presunta corrupción y blanqueo.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) conocía que la aerolínea disponía de ese dinero en Commonwealth, pero no lo descontó del rescate y aceptó que siguiera inmovilizado como teóric dinero en prenda de Panacorp. Sin el crédito de Panacorp, Plus Ultra habría estado en quiebra antes de la pandemia y, por tanto, no habría podido legalmente acceder al rescate público, según los auditores.
Se da la circunstancia de que quien ordenaba las transferencias, según Roselli, era el empresario venezolano que tenía entonces «el control efectivo de Plus Ultra», Rodolfo Reyes. Y Panacorp está también vinculada a este financiero venezolano.
¿Por qué esa desvío de dinero a Bancamiga? «Mi mandante no dispone de las transferencias a Bancamiga pero sí recuerda que con esas transferencias se pagaron rentas de avión y otros gastos operativos», subraya el abogado de Roselli en el escrito dentro de su estrategia de «colaboración con la Justicia». No lo vincula a la deuda de Plus Ultra con la petrolera estatal PDVSA, que gestionaba entonces Julio Martínez Martínez, el pagador del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y que ascendía a seis millones, como publicó este diario el pasado marzo. El juez tendrá que investigar para qué era el dinero transferido, a Venezuela.
Roselli adjunta documentación que muestra un trasiego de movimientos bancarios en el Caribe por parte de Plus Ultra, una vez obtenido el rescate en marzo de 2021, que es sorprendente en una empresa considerada oficialmente en necesidad de ayuda y estratégica para España, según el Gobierno. «El 1 de septiembre de 2021, Plus Ultra envió dos millones de dólares desde España a AndCapital». Este banco tiene sede en Puerto Rico. 13…
